证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-001
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完满性承担法律背负。
难题骨子提醒：
● 累计转股情况：达成 2024 年 12 月 31 日，累计共有 197,913,000 元（东说念主
民币，下同）
“联泰转债”已调节成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）
股票，累计转股数为 31,828,045 股，占可转债转股前公司股份总和的 7.61%。
● 未转股可转债情况：达成 2024 年 12 月 31 日，“联泰转债”尚未转股金
额为 192,087,000 元，占刊行总金额的 49.25%。
● 2024 年第四季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共
有 393,000 元“联泰转债”调节成公司股票，转股数为 68,672 股。
● “联泰转债”住手往复日提醒：
“联泰转债”将于 2025 年 1
凭证《上海证券往复所股票上市次第》等次第，
月 20 日动手住手往复，2025 年 1 月 17 日为“联泰转债”临了往复日。
在住手往复后、转股期达成前（即自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 22
日），
“联泰转债”执有东说念主仍不错依据商定的条件将“联泰转债”调节为公司股票。
公司股票面前收盘价与转股价钱（5.72 元/股）存在一定互异，请投资者淡雅
转股可能存在的风险。
一、 可转债刊行上市能够
(一) 可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准广东联泰环保股份有限公司公竖立行
（证监许可20181310 号）核准，公司于 2019 年 1 月 23
可调节公司债券的批复》
日公竖立行了 390 万张可调节公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值 100
元，刊行总和 39,000 万元，期限 6 年；联泰转债票面利率第一年为 0.3%、第二
年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
(二) 可转债上市情况
经上海证券往复所自律监管决定书201930 号文本心，公司 39,000 万元可
调节公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“联
泰转债”，债券代码“113526”。
(三) 可转债转股价钱调养情况
凭证《广东联泰环保股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募诠释书》的
商定，公司该次刊行的“联泰转债”自可调节公司债券刊行达成之日起满六个月后
的第一个往复日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可调节为公
司 A 股鄙俚股票，驱动转股价钱为 12.31 元/股。
公司可转债历次转股价钱调养情况如下表：
转股价钱调养原因 调养后转股价钱
实行
具体骨子详见公司辩认于 2019 年 6 月 1 日、2020 年 7 月 2 日、2021 年 9 月
对于利润分拨和成本公积转增股本按照修正条件调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号“2019-050”、
“2020-078”）、
《广东联泰环保股份有限公司对于可转债
转股价钱调养的公告》（公告编号“2021-068”、“2022-035”）。达成现在，“联泰
转债”的转股价钱为 5.72 元/股。
二、 可转债本次转股情况
公司股票，转股数为 68,672 股。
达成 2024 年 12 月 31 日，累计共有 197,913,000 元“联泰转债”已调节成公司
股票，累计转股数为 31,828,045 股，占可转债转股前公司股份总和的 7.61%；尚
“联泰转债”金额为 192,087,000 元，占该次可转债刊行总金额的 49.25%。
未转股的
三、 股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类别 （2024 年 10 月 1 （2024 年 12 月 31
转股
日） 日）
有限售条件通顺股 0 0 0
无穷售条件通顺股 584,159,410 68,672 584,228,082
总股本 584,159,410 68,672 584,228,082
四、 其他
关连部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室
关连电话：0754-89650738
关连传真：0754-89650738
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
