证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-090
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容信得过、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
颠倒教导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性处治要求的，弗成将所握“中辰转债”退换为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
风险教导：左证安排，规则 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“中辰转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，颠倒提醒“中辰转债”握有东谈主安适在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近弃世，敬请投资者安适投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时刻，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金本钱，辘集当前市
场及公司自己情况，经审慎计议，公司董事会情愿诈欺“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司处治层庄重后续“中辰转债”赎回的沿途辩论事宜。现将“中
辰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”情愿注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行形式接管向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励废弃优先配
售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所情愿，公司本次可退换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行杀青之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交往日（2022 年 12 月 7 日）起至可退换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的养息
正可退换公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议
案》，左证《召募阐扬书》等辩论条件的王法，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起成效。具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于向下修正可退换公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起成效。
具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱养息的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起成效。
具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱养息的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个交往日中至少有十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息
日前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱养息日及以后
的交往日按养息后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时刻，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。左证《召募阐扬书》中有条件赎回条件的相
关王法，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回沿途未转股的“中辰转债”。
三、可退换公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。绸缪进程如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本体日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中辰转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的辩论事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”握有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“中辰转债”握有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）磋议形式
磋议部门：公司证券事务部
磋议地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
磋议电话：0510-80713366
辩论邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓励、本体抑遏东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、高等处治
东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、本体抑遏东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、高等管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在交往“中辰转
债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
（一）“中辰转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股讲述。具体转股操作提倡可退换公司债券握有东谈主在讲述前磋议开
户证券公司。
（二）可退换公司债券转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；肃清交往日内屡次讲述转股的，将合并绸缪转股
数目。可退换公司债券握有东谈主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系王法，
在可退换公司债券握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换
公司债券余额以及该余额对应确当期疏漏利息。
（三）当日买进的可退换公司债券当日可恳求转股。可退换公司债券转股
新增股份可于转股讲述后次一个交往日上市流通，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律想法；
核查想法。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
